• ВХОД

    •  

    Полное описание

    Куницына, Н. Н. Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе / Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных ; Северо-Кавказский федеральный ун-т (Ставрополь). - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 129 с. - Библиогр.: с. 99-111 (145 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-9296-0745-5. - Текст : электронный.

    ГРНТИ УДК
    06.73.55336.71.078.3
    ББК
    65.262

    Рубрики:
    Банковский контроль

    Кл.слова (ненормированные): БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА -- ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ -- КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -- КРЕДИТНО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА -- МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА -- НАДЗОРНЫЙ ОРГАН -- ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
    Аннотация: В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
    Доп. точки доступа:
    Нагорных, И.А.
    Северо-Кавказский федеральный ун-т (Ставрополь)

    Держатели документа:
    Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): Д10-15/25165)

    Шифр в сводном ЭК: d42aa963b5cdf17e6ede3ea77d60c526



    Заказ фрагмента документа ₽