Полное описание

Д10-21/96437
339.1/С 568
Современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) : учебное пособие / К. В. Швецов, И. Б. Захарова, Б. И. Исроилов [и др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. - Санкт-Петербург : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. - 390 с. : ил. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 306-313. - 100 экз. - ISBN 978-5-7422-7436-0 : 260 р. - Текст (визуальный) : непосредственный.

ГРНТИ	УДК
06.56.71	339.19
11.25.41	323.28
10.77.51	343.326(470+571)
10.21.21	336.148

Рубрики:
Экономика теневая
Терроризм и борьба с ним
Терроризм и борьба с ним -- Право -- Россия
Государственный финансовый контроль

Кл.слова (ненормированные): организованная преступность -- отмывание денег -- надзорная деятельность -- международное сотрудничество -- финансовая разведка -- международные системы финансовых расчетов
Аннотация: Данное учебное пособие состоит из семи глав, в которых рассматриваются современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД / ФТ), правовые основы ее регулирования и действующие международные стандарты, место и роль международных организаций и финансовой разведки в системе ПОД / ФТ. Показаны особенности финансовых расчетов и механизмы финансового контроля деятельности предприятия в целях ПОД / ФТ, а также организацию системы внутреннего контроля по ПОД / ФТ в организации.
Доп. точки доступа:
Швецов, Константин Владимирович
Захарова, Ирина Борисовна
Исроилов, Баходир Ибрагимович
Каримов, Норбой Ганиевич
Хотамов, Ибодулло Садуллович
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХРЦ (1)
Свободны: ХРЦ (1)
Обложка

Заказать издание
Заказ фрагмента документа ₽