• ВХОД
  •  

    Полное описание

    Д10-21/96437
    339.1/С 568
    Современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) : учебное пособие / К. В. Швецов, И. Б. Захарова, Б. И. Исроилов [и др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. - Санкт-Петербург : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. - 390 с. : ил. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 306-313. - 100 экз. - ISBN 978-5-7422-7436-0 : 260 р. - Текст (визуальный) : непосредственный.
    ГРНТИ УДК
    06.56.71339.19
    11.25.41323.28
    10.77.51343.326(470+571)
    10.21.21336.148

    Рубрики:
    Экономика теневая
    Терроризм и борьба с ним
    Терроризм и борьба с ним -- Право -- Россия
    Государственный финансовый контроль

    Кл.слова (ненормированные): организованная преступность -- отмывание денег -- надзорная деятельность -- международное сотрудничество -- финансовая разведка -- международные системы финансовых расчетов
    Аннотация: Данное учебное пособие состоит из семи глав, в которых рассматриваются современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД / ФТ), правовые основы ее регулирования и действующие международные стандарты, место и роль международных организаций и финансовой разведки в системе ПОД / ФТ. Показаны особенности финансовых расчетов и механизмы финансового контроля деятельности предприятия в целях ПОД / ФТ, а также организацию системы внутреннего контроля по ПОД / ФТ в организации.
    Доп. точки доступа:
    Швецов, Константин Владимирович
    Захарова, Ирина Борисовна
    Исроилов, Баходир Ибрагимович
    Каримов, Норбой Ганиевич
    Хотамов, Ибодулло Садуллович
    Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
    Экз-ры полностью Д10-21/96437
    Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХРЦ (1)
    Свободны: ХРЦ (1)
    Обложка



    Заказ фрагмента документа ₽