• ВХОД

    •  

    Полное описание

    Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ : монография / Н. А. Кабанова, М. В. Богданова, Е. А. Горшков [и др.] ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва). - Москва : Науч. консультант, 2018. - 172 с. : ил. - Авт. на обл. не указ. - Библиогр.: с. 161-165 (50 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-907084-15-5. - Текст : электронный.
    Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
    ГРНТИ УДК
    06.73.55336.71(470+571)
    11.25.41336:061
    323.28
    ББК
    65.262

    Рубрики:
    Банковское дело -- Россия
    Финансовые организации
    Терроризм и борьба с ним

    Кл.слова (ненормированные): ДОХОД -- КООРДИНАЦИЯ -- ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
    Аннотация: В монографии затронуты актуальные аспекты противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты ПОД/ФТ и НФО. Проведен анализ текущих взаимоотношений между Центральным Банком Российской Федерации и некредитными финансовыми организациями, имеющихся нормативно-правовых актов. Описан опыт развитых стран по ПОД/ФТ, обосновано применимость данного опыта в условиях Российской экономики. Даются ответы на вопросы, возникающие в процессе организации системы ПОД/ФТ, управления и оценки рисков ПОД/ФТ. Издание подготовлено на основе научных исследований, проведенных коллективом профессорско-преподавательского состава и студентов старших курсов кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ. Теоретические и практические материалы, представленные в работе, предназначены для широкого круга научных и практических работников преподавателей, студентов и аспирантов Финансового университета при Правительстве РФ и других профильных вузов, занятых в подготовке специалистов по ПОД/ФТ Данная публикация может быть использована в качестве практического руководства профильным специалистами сферы ПОД/ФТ в НФО.
    Доп. точки доступа:
    Кабанова, Н.А.
    Богданова, М.В.
    Горшков, Е.А.
    Комиссарова, Д.А.
    Мясищева, Е.Р.
    Потехина, В. В.
    Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва)

    Перейти к просмотру издания


    Держатели документа:
    Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): Д10-18/57032)

    Шифр в сводном ЭК: 4d9df43e5abf2d57403b254c4647aae2



    Заказ фрагмента документа ₽

    Просмотр издания ЭБС IPR SMART