Полное описание

Куницына, Н. Н. Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе / Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных ; Северо-Кавказский федеральный ун-т (Ставрополь). - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 129 с. - Библиогр.: с. 99-111 (145 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-9296-0745-5. - Текст : электронный.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

ГРНТИ	УДК
06.73.55	336.71.078.3
	ББК
	65.262

Рубрики:
Банковский контроль

Кл.слова (ненормированные): БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА -- ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ -- КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -- КРЕДИТНО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА -- МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА -- НАДЗОРНЫЙ ОРГАН -- ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Аннотация: В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
Доп. точки доступа:
Нагорных, И.А.
Северо-Кавказский федеральный ун-т (Ставрополь)

Перейти к просмотру издания

Держатели документа:
Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): Д10-15/25165)
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 143405, Московская область, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 17,6/ком. 5 (Шифр в БД-источнике (IPRBOOKS): 63001)

Шифр в сводном ЭК: d42aa963b5cdf17e6ede3ea77d60c526

Заказать издание
Заказ фрагмента документа ₽

Просмотр издания ЭБС IPR SMART