Полное описание

Кабанова, Н. А. Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций : монография / Кабанова Н. А. - Москва : Научный консультант, 2019. - 192 с. - URL: https://www.iprbookshop.ru/104978.html (дата обращения: 11.04.2023) . - Режим доступа: ЭБС IPR SMART. - ISBN 978-5-907196-77-3. - Текст : электронный.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

	УДК
	336.7

	ББК
	65.26

Кл.слова (ненормированные): МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА -- НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО -- СОМНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ -- СТРАХОВАНИЕ -- ФИНАНСОВАЯ ОПЕРАЦИЯ -- ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Аннотация: В монографии затронуты актуальные проблемы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части выявления сомнительных финансовых операций. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты выявления сомнительных операций в разрезе отраслей и стран мира. Проведен анализ существующих индикаторов и критериев сомнительности, на основе которых были выбраны отрасли для дальнейшей разработки профиля юридического лица: операции с недвижимым имуществом и страхование. Обоснована применимость проанализированного зарубежного опыта в российских условиях по выявлению сомнительных финансовых операций. Разработан профиль юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций, а также проведена оценка эффективности предлагаемой методики. Теоретические и практические результаты, представленные в монографии, могут использоваться не только представителями Федеральной службы по финансовому мониторингу, но и юридическими лицами, а также широким кругом научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов профильных ВУЗов, специализирующихся в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Доп. точки доступа:
Сергунина, В. В.
Тихон, В. И.

Перейти к просмотру издания

Держатели документа:
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 143405, Московская область, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 17,6/ком. 5 (Шифр в БД-источнике (IPRBOOKS): 104978)

Шифр в сводном ЭК: 89a75116886157311195bc61ce93d90e

Просмотр издания ЭБС IPR SMART