Полное описание

63001
Куницына, Н. Н. Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография / Куницына Н. Н. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. - 130 с. - URL: https://www.iprbookshop.ru/63001.html (дата обращения: 11.04.2023) . - Режим доступа: ЭБС IPR SMART. - ISBN 978-5-9296-0745-5 : Б. ц.

Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

	УДК
	336.02

	ББК
	65.262

Кл.слова (ненормированные): банковская система -- выдача наличных -- кредитная организация -- кредитно-банковская система -- механизм мониторинга -- надзорный орган -- финансовый мониторинг
Аннотация: В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
Доп. точки доступа:
Нагорных, И. А.

Перейти к просмотру издания
Обложка книги

Просмотр издания ЭБС IPR SMART