Полное описание
>
Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ : монография / Н. А. Кабанова, М. В. Богданова, Е. А. Горшков [и др.] ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва). - Москва : Науч. консультант, 2018. - 172 с. : ил. - Авт. на обл. не указ. - Библиогр.: с. 161-165 (50 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-907084-15-5. - Текст : электронный.Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
ГРНТИ | УДК | |
06.73.55 | 336.71(470+571) | |
11.25.41 | 336:061 | |
323.28 | ||
ББК | ||
65.262 |
Рубрики:
Банковское дело -- Россия
Финансовые организации
Терроризм и борьба с ним
Кл.слова (ненормированные): ДОХОД -- КООРДИНАЦИЯ -- ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Аннотация: В монографии затронуты актуальные аспекты противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты ПОД/ФТ и НФО. Проведен анализ текущих взаимоотношений между Центральным Банком Российской Федерации и некредитными финансовыми организациями, имеющихся нормативно-правовых актов. Описан опыт развитых стран по ПОД/ФТ, обосновано применимость данного опыта в условиях Российской экономики. Даются ответы на вопросы, возникающие в процессе организации системы ПОД/ФТ, управления и оценки рисков ПОД/ФТ. Издание подготовлено на основе научных исследований, проведенных коллективом профессорско-преподавательского состава и студентов старших курсов кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ. Теоретические и практические материалы, представленные в работе, предназначены для широкого круга научных и практических работников преподавателей, студентов и аспирантов Финансового университета при Правительстве РФ и других профильных вузов, занятых в подготовке специалистов по ПОД/ФТ Данная публикация может быть использована в качестве практического руководства профильным специалистами сферы ПОД/ФТ в НФО.
Доп. точки доступа:
Кабанова, Н.А.
Богданова, М.В.
Горшков, Е.А.
Комиссарова, Д.А.
Мясищева, Е.Р.
Потехина, В. В.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва)
Держатели документа:
Государственная публичная научно-техническая библиотека России : 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17 (Шифр в БД-источнике (KATBW): Д10-18/57032)
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 143405, Московская область, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 17,6/ком. 5 (Шифр в БД-источнике (IPRBOOKS): 80798)>
Шифр в сводном ЭК: 4d9df43e5abf2d57403b254c4647aae2
Заказ фрагмента документа ₽
Просмотр издания ЭБС IPR SMART